قانون گذاران یک دهه مبارزه علیه شرکت های پوسته را در پیش گرفته اند



کلارک گاسکوئین ، مشاور ارشد سیاست در ائتلاف برای پاسخگویی مالی و شفافیت شرکتی ، که در حال لابی گری برای این لایحه است ، گفت: “این قطعاً مهمترین اصلاحات ضد پولشویی در 20 سال گذشته است.” “و احتمالاً مهمترین اصلاحات ضد فساد”.

موفقیت شامل یک مبارزه طولانی خواهد بود – شروع با یک لایحه 2008 که توسط سناتور وقت تأمین می شود. باراک اوباما – برای جلوگیری از استفاده از شرکت های پوسته در ایالات متحده ، که برخی از آنها به قاچاقچیان مواد مخدر ، تروریست ها و مخالفان خارجی اجازه کار آزادانه را داده اند. شواهد سو ofاستفاده در طول سالها جمع شده است ، از جمله درز اسکناس پاناما در سال 2016 ، که چگونگی استفاده ثروتمندان و قدرتمندان – رهبران جهان ، مشاهیر ، تیتان های تجاری – از اشخاص ناشناس برای پنهان کردن ثروت خود را نشان می دهد.

این معامله که توسط گروهی شامل رئیس خدمات مالی مجلس نمایندگان ماکسین واترز (D-Calif.) و رئیس بانکداری سنا Mike Crapo (R-Idaho) مورد مذاکره قرار گرفت ، پس از سالها لابی توسط طرفداران شفافیت که موفق به متقاعد کردن بزرگ بانک ها و سایر گروه های تجاری برای پیوستن به این هدف.

گروه های اجرای قانون و کارشناسان امنیت ملی که به دنبال خنثی کردن شرکت ها هستند ، از وکلا حمایت می کنند.. انگیزه مقاومت گروههای تجاری بود ، که از این که نیاز جدید یک فشار نظارتی است شکایت داشتند.

اکنون تلاش ها با یک مانع بزرگ دیگر روبرو هستند. در حالی که قانون گذاران اصلی یک توافق دارند ، لایحه دفاع گسترده تر هنوز توسط اعضای مجلس و سنا در کمیته کنفرانس در حال نهایی شدن است. این فضا برای مخالفان دیگر در زمینه الزامات افشاگری ، عمدتا برای تمرکز بر تجارت کوچک ، فدراسیون ملی تجارت مستقل ، که ادعا می کند سنگین اسناد است ، ایجاد کرد. این گروه همچنان به مبارزه با قانون ادامه می دهد ، اگرچه كارمندان كنگره گفتند كه انتظار می رود موارد استثنایی متعددی برای نجات مشاغل مشروع از قوانین گزارش املاك در نظر گرفته شود.

کوین کالمن ، مدیر قانونگذاری NFIB ، گفت: “من از شفافیت این روند ناامید شده ام.” “ما اکنون بر شرکت کنندگان و رهبری تمرکز خواهیم کرد و به سادگی می گوییم که این ربطی به مجوز دفاع سنتی ندارد و در لایحه دفاع لحاظ نشده است.”

اولین حرکتی که شرکت ها را ملزم می کرد صاحبان واقعی خود را فاش کنند ، ناشی از لایحه ای بود که یک دهه پیش توسط سن های وقت حمایت مالی شد. کارل لوین (D-Mich.) و نورم کلمن (R-Minn) ، همراه با اوباما ، دموکرات ایلینوی. یک سلسله تحقیقات دولتی به دنبال آن انجام شد که نشان داد ایالتها به طور ناخواسته با پوشاندن مجرمان به افراد اجازه تشکیل نهادهای شرکتی را می دهند بدون نظارت قابل توجهی بر اینکه چه کسی پشت آنها است. یافته ها زنگ بیداری بود.

چیپ پونسی که به عنوان کارمند در زمینه جرایم مالی تمرکز دارد ، گفت: “منطقی نیست که کشورهای جهان میلیاردها دلار برای تریلیون دلار بودجه غیرقانونی خرج کنند و از طرف دیگر ، بازیگران غیرقانونی را به عنوان وصال های سریالی اشخاص ناشناس مسلح کنند.” وزارت دارایی از سال 2002 تا 2013. “به نوعی مانند مازوخیسم است.”

این قانون به لطف نماینده کارولین مالونی (DN.Y.) ، عضو کمیته خدمات مالی مجلس ، که سالها به ارائه چنین لوایحی ادامه داده است ، تا حد زیادی زنده مانده است.

گری کالمن ، رئیس دفتر شفافیت بین المللی در ایالات متحده و چندین سال است که از قانون حمایت می کند ، گفت: “جریان ناسازگار و داستانهای لعنتی در طول سالها” بسیار مفید بود زیرا توانسته است تعدادی از حوزه های انتخابیه را استخدام کند.

در حدود سال 2016 ، هنگامی که بانک های بزرگ شروع به قرار دادن عضو لابی خود در پشت قوانین افشای املاک و بازنگری گسترده تر در قوانین ضد پولشویی کردند ، تلاش ها افزایش چشمگیری یافت. بانک ها موظفند حساب های مشتریان خود را برای فعالیت های غیرقانونی کنترل کنند و سهم زیادی در این که آیا مجرمان برای دسترسی به سیستم مالی استفاده می کنند ، دارند. در آن زمان ، بانک ها نیز با این احتمال روبرو بودند که قوانین جداگانه ای را برای مراقبت دقیق مشتریان توسط وزارت دارایی رعایت کنند.

کالمن وام بانکی را پذیرفت ، اگرچه “بقیه فکر کردند که من دیوانه ام حتی از او خواسته ام.”

گرگ بایر ، رئیس و مدیر عامل موسسه سیاست بانکی ، یک گروه لابی بانکی که گفت کالمن در سال 2016 به بازار عرضه شد. “اما پس از آن و احترام افرادی که بدیهی است منافع بانک ها را در قلب خود ندارند.”

حمایت از صنعت همچنان در حال رشد است و به تحقیق درمورد جمهوریخواهانی که در آغاز دولت ترامپ مجلس و سنا را کنترل می کردند ، کمک کرد. اتاق بازرگانی ایالات متحده که ابتدا با این قانون مبارزه کرد ، مخالفت خود را پس گرفت و بعداً خود را موافق دانست. گروه های اجرای قانون بیشتر سر و صدا کرده اند و این مسئله به عنوان یک مسئله جدی تر در مورد امنیت ملی در میان نگرانی ها در مورد استفاده چین و روسیه از شرکت های ناشناس برای جلوگیری از افشای ایالات متحده دیده شده است.

کار در سال 2018 شتاب گرفت ، زمانی که دموکرات ها مجلس را به دست آوردند و موفق شدند برای اولین بار لایحه مالونی را تصویب کنند. در سنا ، سناتور مارک وارنر (D-Va.) پیشنهاد مشابهی را با اعضای کمیته بانکی رهبری کرد.

در بیشتر بحث های عمومی ، هیچ اشاره ای به رئیس جمهور دونالد ترامپ ، معدن سیاسی بالقوه ای که دموکرات های برجسته سعی در جلوگیری از آن داشتند ، حتی هنگام جستجوی حساب های بانکی وی برای کشف جرایم مالی ، وجود نداشت.

پس از تهیه لایحه وارنر و حمایت دو جانبه قابل توجه ، رهبران کمیته بانکی – کراپو و سناتور شرود براون (اوهایو) – قرارداد خود را تهیه کردند.

رویکردهای اتاق و سنا مشابه بود. آنها از بازرگانان خواسته اند که اطلاعات املاک را به وزارت دارایی گزارش دهند ، که پس از آن می تواند داده ها را با نیروی انتظامی و بانکهایی که سعی در ریشه کن کردن مجرمان مالی دارند ، به اشتراک بگذارد. این پیشنهادات همچنین شامل تجدید نظر در سایر قوانین و روش های پولشویی است که سال ها تغییر نکرده است.

سپس نگاه ها به لایحه دفاع معطوف شد ، که یکی از آخرین مصوباتی است که در کنگره تصویب می شود. دموکرات های مجلس نمایندگان پیشنهاد پولشویی خود را در اوت به لایحه دفاع پیوستند.

از آن زمان ، مقامات مجلس نمایندگان و سنا ، نویسندگان لایحه و رهبران کمیته های مربوطه در مذاکرات بحث برانگیز چند ماهه شرکت داشتند.

در حالی که واترز ، کراپو و براون از قوانین جدید افشاگری پشتیبانی می کردند ، نماینده پاتریک مک هنری (RN.C.) ، بهترین جمهوریخواه در کمیته خدمات مالی مجلس ، در مورد وضع الزامات جدید گزارشگری تجاری و نحوه آنها داده ها محافظت می شوند به گفته منابع آگاه از این گفتگوها ، وی بر چندین تغییر اصرار داشت.

پشتیبانی مک هانری برای بستن حساب بسیار مهم بود. اما ، همانطور که یکی از دستیاران آگاه از مذاکرات گفت ، “آیا مک هانری واقعاً می خواهد یک بله بگیرد” برای سایر شرکت کنندگان سوال آشکاری بود.

گاهی اوقات این امر منجر به درگیری با خزانه داری مک هنری می شود.

مانچین از این قانون حمایت کرد و شخصاً به گفتگوها پیوست. وارنر ، فردی معتدل که با وزیر خزانه داری ارتباط برقرار می کند و دوچرخه سواری می کند ، گاهی به عنوان رابط بین هیل و دولت برای سازش با “کانال پسین” خدمت کرده است ، یکی از دستیاران وارنر گفت.

دستیاران گفتند كه مک هانری توانست برخی از اقداماتی را که به دنبال تقویت لایحه است ، به دست آورد ، از جمله مقرره ای که قوانین موجود را برای مراقبت های لازم برای بانک ها حذف و جایگزین می کند ، که به گفته آنها تکراری است. دستیاران گفتند ، برخی از بحث برانگیزترین موضوعات به مذاکرات مستقیم بین مک هنری و مالون افزایش یافته است.

یکی از دستیاران جمهوری خواه گفت: “مالونی قرار نبود با ما کار کند.” “او می توانست شرط خود را در مورد دولت فعلی رد كند و این كار را نكرد.”

در حالی که قانونگذاران بیشتر در مورد نتیجه مذاکرات مادر هستند ، مالونی در بیانیه ای گفت که این یک سازش “سخت” است.


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>